Правоохоронці повідомили про підозру та заарештували організатора масштабної шахрайської схеми, яка діяла під виглядом мережі обмінників і сервісу з обміну криптовалют Money 24/7. За даними джерел у правоохоронних органах, ідеться про Андрія Смірнова. Про це офіційно повідомили Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України.
За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками створив псевдофінансову платформу для заволодіння коштами громадян. Для імітації законної діяльності зловмисники використовували вебресурси, Telegram-канал, власну торговельну марку та спеціально облаштований офіс. Клієнтів запрошували до приміщення для передачі готівки, проте після отримання грошей учасники схеми не виконували зобов’язань щодо зарахування криптовалюти на електронні гаманці покупців.
Аби підтримувати довіру та відтермінувати звернення потерпілих до поліції, організатори іноді частково переказували клієнтам криптоактиви або надавали письмові «гарантії». Наразі слідство вже встановило факт завдання одній із потерпілих збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень. Усі обставини злочину та повне коло постраждалих осіб продовжують з’ясовувати.
Викриття злочинної мережі відбулося під час масштабної спецоперації, у межах якої правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій було вилучено понад 20 мільйонів гривень у різній валюті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
