Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало комплексну перевірку фінансово-майнового стану групи компаній IDS Ukraine — одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, що випускає продукцію під брендами “Моршинська” та “Миргородська”. Аудит охоплює вісім юридичних осіб, зокрема ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод”, ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар” та ТОВ “ІДС Аква Сервіс”. Перевірка проводиться у межах підготовки до повторного конкурсу з відбору управителя корпоративними правами, який вже оголошено в електронній системі Prozorro.
У відомстві зазначають, що ревізія необхідна для забезпечення прозорості та залучення професійного бізнесу до управління державними активами. Щоб новий управитель отримав вичерпну інформацію про стан рахунків та реальну економічну вартість компаній, АРМА направило офіційні запити до Національного банку України, Державної податкової служби та комерційних банків. Запити стосуються деталізованого руху коштів, залишків та фінансових оборотів підприємств за період із грудня 2022 року і дотепер.
Особливу увагу під час перевірки приділяють підтвердженню наявності та руху значних фінансових ресурсів. За раніше оприлюдненими даними IDS Ukraine, наприкінці 2024 року на банківських рахунках підприємств групи зберігалося понад 1 мільярд гривень. З огляду на масштаб цієї суми, Агентство має встановити її фактичне місцезнаходження та переконатися у цілісності капіталу до моменту передачі прав переможцю конкурсу.
Окремий блок аналізу присвячений запобіганню збереженню тіньового впливу колишніх власників. Корпоративні права IDS Ukraine були передані в управління АРМА у 2022 році в рамках кримінальних проваджень щодо активів, пов’язаних із підсанкційними особами, зокрема російським олігархом Михайлом Фрідманом. Наразі регулятор встановлює, чи не зберігалися після арешту важелі впливу ексобранців на управлінські рішення, фінансові операції та капітальні потоки підприємств.
