Національний банк України у серпні застосував заходи впливу до АБ “Укргазбанк” та чотирьох небанківських фінансових установ. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Найбільшого штрафу серед банківських установ зазнав Укргазбанк, який має сплатити 17,6 мільйона гривень. Регулятор встановив, що банк неналежно виконував обов’язок щодо застосування ризик-орієнтованого підходу, проводив неповну перевірку клієнтів та несвоєчасно надавав інформацію на запити НБУ.
Серед небанківських фінустанов найбільший штраф у розмірі 30,77 мільйона гривень отримало ПАТ “СК “УСГ” за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу та порушення звітності. Додатково компанії винесли письмове застереження.
Крім того, Нацбанк оштрафував ще три компанії за недотримання законодавства у цій сфері: ТОВ “Макс Кредит” зобов’язали сплатити 1,08 мільйона гривень, ТОВ “ФК “Гоал” – 391 тисячу гривень, а ПрАТ “Запоріжзв’язоксервіс” – 255 тисяч гривень.
