Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт під номером 16051, який змінює правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб. Документ покликаний врегулювати питання контролю за колишніми посадовцями після скандалу з попередніми законодавчими ініціативами. Раніше норму про пом’якшення таких перевірок було інтегровано до законопроєкту про оподаткування доходів від цифрових платформ, що викликало занепокоєння міжнародних партнерів та спровокувало вето президента.
Згідно з новою ініціативою, посилений фінмоніторинг після залишення посади діятиме щонайменше 12 місяців без автоматичного припинення. Після завершення цього терміну банк зобов’язаний проводити регулярну індивідуальну оцінку ризиків не рідше одного разу на рік. Якщо специфічні для політично значущих осіб ризики зберігаються, посилений контроль триватиме доти, доки банк не встановить їхню відсутність. Аналогічні правила застосовуватимуться також до членів сімей та пов’язаних осіб колишніх посадовців.
Головна відмінність нової редакції від попередньої полягає у зміні тягаря доказування та підходів до обслуговування клієнтів. Якщо раніше для продовження контролю фінустановам потрібно було окремо обґрунтовувати високий ризик через рік після відставки, то тепер посилені перевірки тривають автоматично до виявлення зміни ситуації. Водночас сам статус колишнього посадовця після спливу 12 місяців не може бути єдиною підставою для відмови в банківському обслуговуванні, а клієнти отримують право вимагати перегляду таких рішень.
Потреба у прийнятті нового законопроєкту виникла через критику з боку Ради Європи та Європейської комісії. Попередні спроби обмежити термін тривалого моніторингу колишніх топчиновників сприйняли як послаблення важливих антикорупційних запобіжників в Україні. Уряд очікує, що ухвалення документа №16051 дозволить відновити довіру європейських партнерів та врегулювати стандарти банківського нагляду відповідно до міжнародних вимог.
