Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора припинило діяльність масштабної тіньової фінансової мережі, яка функціонувала у 16 регіонах України. Щороку через цю нелегальну структуру проходили десятки мільярдів гривень, які використовувалися для ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під час спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків та вилучили рекордну для практики БЕБ суму готівки — понад 630 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті, зокрема в іноземній валюті та російських рублях. Жодних документів, що підтверджують законне походження та облік цих коштів, фігуранти розслідування надати не змогли.
Організатори схеми проводили валютно-обмінні операції та транскордонні перекази без будь-яких дозвільних документів. Діяльність здійснювалася через мережу неліцензованих пунктів обміну під відомою торговельною маркою. Учасники тіньової мережі здійснювали так звані “перестановки” готівки, а також конвертували її у цифрові активи в обхід чинного законодавства.
Окрім готівки, під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію, які підтверджують протиправну діяльність угруповання. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.
