Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, що діяв в аграрному секторі. Зловмисники допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати реальні доходи та ухилятися від сплати податків.
Для реалізації схеми організатори залучили понад 60 підконтрольних фіктивних компаній. Агропродукцію скуповували у вітчизняних виробників за готівку без жодного відображення у бухгалтерському чи податковому обліку.
Для подальшого продажу товару всередині країни та за кордон ділки створювали фальшиву документацію, в якій підробляли відомості про походження, вартість і якісні характеристики зерна. Таким чином продукція отримувала штучну легальну історію, а реальний прибуток від її реалізації виводився в тінь.
Отримані кошти організатори переводили в готівку або конвертували у криптовалюту та інші віртуальні активи з метою обійти систему фінансового моніторингу.
Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, рух грошових потоків та компанії реального сектору, які користувалися послугами конвертцентру.
