Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинної організації. Її очолював колишній голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Діяльність угруповання призвела до понад 700 млн грн збитків державі, а також до легалізації злочинно отриманого майна на суму понад 10 млрд грн. Серед обвинувачених – колишній голова ФДМУ, його близький соратник, перший заступник та радник, а також керівники державних підприємств.
Слідство викрило два основні епізоди злочинної діяльності, один з яких стосується Одеського припортового заводу (ОПЗ). На початку 2020 року екс-голова ФДМУ забезпечив обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ та призначення “своєї” людини директором. Протягом 2020-2021 років учасники схеми незаконно продовжували угоди з підконтрольним підприємством щодо переробки газу за заниженими тарифами. Спроби легалізувати оборудки через конкурсний відбір нового постачальника сировини провалилися: після програшу підконтрольної компанії результати конкурсу скасували, уклавши контракт з наперед визначеним переможцем. Внаслідок цих махінацій ОПЗ недоотримав понад 600 млн грн.
Другий епізод пов’язаний з “Об’єднаною гірничо-хімічною компанією” (ОГХК). У жовтні 2020 року керівник злочинної організації добився призначення лояльної особи на посаду очільника ОГХК. Цей керівник, діючи за вказівками, у 2020-2021 роках уклав чотири контракти на продаж ільменітового концентрату за заниженими цінами чеській компанії, пов’язаній з радником голови ФДМУ. Продукцію надалі перепродавали за ринковими цінами та постачали підприємствам Російської Федерації й на тимчасово окуповану територію Криму. Ці дії завдали державі збитків у розмірі понад 111 млн грн.
