Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO) 26 березня 2026 року вперше у світі наклало санкції на Xinbi Guarantee – підпільний маркетплейс, що працює переважно з криптовалютами та через Telegram. Ця китайськомовна платформа виступала посередником між продавцями нелегальних послуг та їхніми клієнтами, пропонуючи відмивання криптовалют, торгівлю викраденими персональними даними та інструменти для шахрайства. Це перший випадок, коли будь-яка країна застосувала санкції проти подібної платформи в рамках режиму Global Human Rights.
За даними Chainalysis, з 2021 по 2025 роки через платформу пройшло транзакцій на понад $19,9 млрд. Під санкції також потрапила компанія Legend Innovation Co. – оператор камбоджійського комплексу #8 Park, який британська влада називає найбільшим шахрайським центром Камбоджі. Там до 20 тисяч примусово утримуваних працівників здійснювали схеми інвестиційного шахрайства типу “pig butchering” та “honeypot”. Британські слідчі відстежили через Xinbi кошти, викрадені північнокорейською хакерською групою Lazarus Group та з бірж WazirX і Bybit.
Наслідком санкцій стало замороження всіх британських активів, пов’язаних з Xinbi, включаючи лондонський пентхаус вартістю £9 млн, а також відключення платформи від фінансової системи країни. Попри це, Xinbi вже продублювала операції на застосунку SafeW та запустила власне платіжне рішення XinbiPay, демонструючи стійкість. За даними Elliptic, Xinbi – лише одна з понад 30 подібних платформ, що діють через Telegram, обробляючи розрахунки в стейблкоїнах USDT та обслуговуючи переважно китайськомовних шахраїв Південно-Східної Азії. Раніше Xinbi фактично успадкувала значну частину клієнтської бази від Huione Guarantee – попереднього найбільшого нелегального маркетплейсу з оборотом понад $27 млрд, що був знищений санкціями.
